王格琮

丁本立

黃睦翔

黃重光

楊士聰

李宗明

胡光偉

任淑惠

 

一、公司股權結構及股東權益：

(一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式。

(二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形。

(三)公司建立與關係企業風險控管機構及防火牆之方式。

 

本公司設有專人負責處理股東建議、疑議及糾紛事項。

本公司訂有「集團企業財務業務作業辦法」，以規範相關事宜並遵循之。

 

二、董事會之組成及職責：

(一)公司設置獨立董事之情形。

(二)定期評估簽證會計師獨立性之情形。

 

 

 

三、建立與利害關係人溝通管道之情形：

 

四、資訊公開：

(一)公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形。

 

(二)公司採行其他資訊揭露之方式：(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等) 。

 

本公司已依規定於公開資訊觀測站揭露各項業務、財務資訊。

 

 

 

 

五、公司設置提名、薪酬委員會等功能委員會之運作情形。

本公司已設置二席獨立董事及一席具獨立職能監察人，尚未設置提名、薪酬委員會。

本公司尚未設置提名、薪酬委員會，惟已設置獨立董事及獨立職能監察人，應具相當之功能，未來視實際需要進行規劃。

六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：

本公司目前尚已訂定公司治理實務守則，惟已參酌「上市上櫃公司治理實務守則」及考量公司運作及實際需要，訂定與公司治理之相關規章，並依據各相關法規確實執行並辦理各項資訊揭露，以維護股東權益。

七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、董事出席及監察人列席董事會狀況、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、保護消費者或客戶政策之執行情形、董事對利害關係議案迴避之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形及社會責任等）：

(一)本公司董事及監察人均具備相關專業知識，並依上市上櫃公司治理實務守則規定持續進修相關課程。

(二)董事會每季至少開會一次，董事出席與監察人列席狀況良好。

(三)公司內部控制及風險管理制度與必要之管理規章辦法都需由董事會核決。

(四)本公司除專注本業經營發展外，並重視善盡公司之社會責任。

(五)本公司董事會對於關係人利益應予迴避之議案，確實執行。

(六)本公司已購買董事及監察人責任保險。

(七)本公司均依法令規定保障員工各項權益。

(八)本公司設有福利委員會，主動對僱員進行各項關懷。

(九)本公司設有發言人及代理發言人，來處理投資人各項問題及服務。

(十)本公司與各供應商保持良好供應關係。

(十一)本公司將各項應公告資訊於公開資訊觀測站公告，以利利害關係人了解公司狀況以保障之權利。

 

八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之評鑑報告者，應敍明其自評（或委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：無。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

七、本聲明書業經本公司民國 98 年 03 月 04 日董事會通過，出席董事 5 人中，有0   人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。