獨立董事選任資訊2008/5/16

本公司依照證交法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息

一、提名暨選任方式

證交法第14條之21項:「已依本法發行股票之公司,得依章程規定設置獨立董事。但主管機關應視公司規模、股東結構、業務性質及其他必要情況,要求其設置獨立董事,人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。」據此,本公司於95年股東常會通過「公司章程」修正案,修正第18條董事選舉採候選人提名制、依證交法規定設置獨立董事,並自96年股東常會補選董事起適用。

二、102年提名過程

本公司依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定,於102425日在公開資訊觀測站公告「102年股東常會受理股東提名董事候選人名單」。持有本公司已發行股數1%以上之股東,得於102426日至10256日提名期間內,以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單。

公告期間屆滿,無任何股東提名本公司獨立董事候選人,102510102年第四次董事會通過鄭志發及張元龍等2人資格審查。

三、102年候選人資料

候選人

類別

候選人姓名

學歷

經歷

現職

持有股份數額(單位:)

所代表之政府或法人名稱

其他相關資料

獨立

董事

鄭志發

中興大學

會計學系

調和聯合會計師事務所

合夥會計師
眾信聯合會計師事務所

組長

敬興聯合會計師事務所 會計師
新日興股份有限公司 獨立董事
台灣類比科技股份有限公司

獨立董事
泰博科技股份有限公司

獨立董事
世禾科技股份有限公司 董事
州巧科技股份有限公司 董事
康普材料科技股份有限公司

監察人
華德光電材料科技股份有限公司 監察人
易飛網科技股份有限公司 法人監察人代表(易知投資有限公司)
誠信旅行社股份有限公司 法人監察人代表(易飛網科技股份有限公司)
美博生活股份有限公司 法人監察人代表(易飛網科技股份有限公司)

0

獨立

董事

張元龍

淡江大學

會計學系

泰晶國際科技股份有限公司 總管理處協理
全虹企業股份有限公司 總經理室協理、財會處協理

勤政會計師事務所 會計師
宣昶科技股份有限公司 獨立監察人
晶越科技股份有限公司 獨立監察人

0

四、102年選任過程與結果

本公司於102625日股東常會全面改選董事及監察人,選任董事5席,其中2席獨立董事之得票權數如下:

職稱

股東戶號或身份字號

姓名

當選權數

獨立董事

F12*******

鄭志發

23,875,954

獨立董事

A12*******

張元龍

23,875,754

 

五、現任獨立董事鄭志發先生因其個人生涯規劃,擬於10461日辭任獨立董事,公司並於 

    104630日股東會補選獨立董事乙名。獨立董事候選人推薦名單如下:

 

候選人

類別

候選人姓名

學歷

經歷

現職

持有股份數額(單位:)

所代表之政府或法人名稱

其他相關資料

獨立

董事

李坤霖

美國南加大大學學士(University  of Southern  California)

美國舊金山大學MBA (University of San Francisco MBA)

環球證券股份有限公司 研究部、

鋰新科技股份有限公司 行銷部、

華川資產管理()公司 執行董事

展邁核創股份有限公司、意創行銷有限公司  總經理。

普格科技()公司 薪酬委員會委員

0

六、104年選任過程與結果

本公司於104630日股東常會補選獨立董事乙名,得票權數如下:

職稱

股東戶號或身份字號

姓名

當選權數

獨立董事

A120******

李坤霖

31,806,501

 

Copyright © Kaibo enterprice CO., LTD. 2010. All Rights Reserved